שרת המשפטים איילת שקד אמרה במסיבת העיתונאים: "בפתח דברי אני מבקשת לשלוח איחולי החלמה מהירה לפצועי הפיגוע בעפרה, ביניהם אישה בהיריון. מדינת ישראל מובילה בתחום חילוט כספי טרור ולכן גם דבר הזה צריך למצוא פיתרון. מדובר בהישג שווה בסדר גודל להצטרפות ישראל ל-OECD".
הדו"ח מעניק לישראל הצטיינות בשלושה נושאים מרכזיים: מאבק במימון טרור, אפקטיביות פעילותה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומדיניות חילוט כספים שמקורם בפשיעה. בין השנים 2017-2013, חילטה ישראל כ- 24.6 מיליון אירו בממוצע בשנה.
שקד הוסיפה: "מדובר בארגון גג שקובע את סדר היום העולמי בתחום. כפי שידוע לנו אנו המדינה הראשונה בעולם שהצליחה להתקבל לארגון. אנו נמצאים במקום השלישי בעולם אחרי ארה''ב ובריטניה בנושא הלבנת הון ומימון טרור.
המשרד בראשותי יזם את כל המהלך הזה. אנו עובדות על הדבר הזה כבר שלוש שנים. חלק מזה לווה בהליכי חקיקה. ההצטרפות לארגון משפרת את היכולת שלנו לפעול בזירה הבינלאומית ותמצב את ישראל כמקום בטוח להשקעה. משרד המשפטים הצליח לתכלל את כל הגורמים השונים להירתם למהלך".
עוד קובע הדו"ח כי ישראל ביצעה הערכת סיכונים מהמעמיקות והיסודיות בעולם העוסקת בהלבנת הון ומימון טרור הניצבים בפניה. הדו"ח מציין לטובה כי פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הינה מהאפקטיביות ביותר בעולם: גופי האכיפה מבצעים שימוש אפקטיבי במודיעין הפיננסי שמתקבל מהרשות וממקורות נוספים, וחוקרים באופן אפקטיבי עבירות הלבנת הון. עוד נקבע כי ישראל פיתחה מגוון רחב של מנגנונים יעילים למאבק בטרור ובמימון טרור.
לצד השבחים, גם ביקורת
לצד התחומים שהדוח מציין לשבח את ישראל ישנה גם ביקורת. בין היתר, עסקה הביקורת בכך שישראל טרם החילה את משטר איסור הלבנת ההון ומימון טרור על מתווכי נדל"ן, סוחרים במתכות יקרות ונותני שירותים לחברות ולנאמנויות, וכן על כך שלא הטילה חובות דיווח על פעולות חשודות על עורכי דין ורואי חשבון, כנדרש בסטנדרטים הבינ"ל. בנוסף, נקבע שהרגולטורים הפיננסיים טרם השלימו יישומו של מודל פיקוח מבוסס סיכון.
ההצטרפות לארגון תאפשר למדינת ישראל לקחת חלק פעיל בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, תשפר את מעמדה הבינלאומי של המדינה, תשפר יכולתו של הסקטור הפיננסי לפעול בזירה הבינ"ל, תתרום לחיזוק הכלכלה ולסקטור העסקי בישראל, ולמיצוב ישראל כמקום אטרקטיבי להשקעות. כמו כן, ההצטרפות לארגון תשפר את שיתוף הפעולה בין ישראל לבין מדינות אחרות במישור הפיננסי, המודיעיני ובמישור שיתוף הפעולה הכלכלי והמשפטי.
ארגון ה- FATF (Financial Action Task Force) הינו גוף בין-ממשלתי מוביל שהוקם בשנת 1989 על ידי מדינות ה- G7. מדובר בכח משימה בינלאומי שמטרתו לפתח ולקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית. בשנת 2014 החליט הארגון, בצעד נדיר יחסית, לפתוח את שורותיו למדינות נוספות והזמין מתוך עשרות מדינות מעוניינות רק מספר מצומצם של מדינות, וביניהן ישראל, לפתוח בהליך הצטרפות לארגון.
מדינת ישראל השקיעה משאבים רבים בשנתיים האחרונות בהיערכות מקיפה לביקורת הבינלאומית שביצע הארגון. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים הובילה עבודת המטה הממשלתית של תהליך ההצטרפות המורכב, במהלכו שרת המשפטים איילת שקד ומנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור קידמו ההליך ברמה האסטרטגית וליוו ההכנות מקרוב, והיועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט בהכוונת ומיקוד פעילות כל גופי האכיפה בהתאם לסיכוני המדינה.
"הישג לאומי ברמה המדינית"
במסגרת מסיבת עיתונאים שקיימה הבוקר שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד, היא מסרה: "ההצטרפות לארגון היא הישג לאומי ברמה המדינית, התורם ליכולתה של ישראל להיאבק במימון טרור בזירה הבינלאומית, מחזק את הכלכלה הישראלית, ממצב את ישראל כמדינה אטרקטיבית להשקעות בינלאומיות, ומשפר את מעמדם של גופים בסקטור הפיננסי הישראלי ואת יכולתם לפעול בכלכלה העולמית. הדבר מאפשר למדינה להיות שותפה בעיצוב המדיניות העולמית בתחומי המאבק במימון טרור והלבנת ההון. משרד המשפטים בראשותי, באמצעות הרשות לאיסור הלבנת הון, יזם והובילו את מהלך ההצטרפות הדרמטי לארגון".
היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט: "אימוץ דו"ח הביקורת של מדינת ישראל על ידי ארגון ה-FATF והצטרפותה לארגון משקף את העשייה של כל גופי אכיפת החוק בישראל, את שיתוף הפעולה שלהם בכל הנוגע לאכיפה כלכלית משולבת ואת המחויבות העמוקה של מדינת ישראל להיאבק בפשיעה החמורה, בהלבנת ההון ובמימון הטרור. אני רואה חשיבות רבה בהמשך ביסוס וחיזוק היכולות של מובילי המאבק בתופעות חמורות אלו, כדי להמשיך ולהעמיק את הפגיעה האפקטיבית במקורות המימון ובתשתית הפיננסית של ארגוני הפשיעה והטרור בישראל. אבקש להודות לראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן, על ריכוז הפעילות בתחום, ועל תרומתה הניכרת לביסוס מעמדה של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל בין המדינות המתקדמות בעולם"
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "הדוח משקף את קפיצת המדרגה המכרעת שביצעה ישראל בשני העשורים האחרונים בתפיסתה את תחום, הנחוצים להגנה על יושרת המערכת הפיננסית הישראלית ועל בטחונה, וממצב אותה בחוד החנית של המאבק העולמי. אני גאה במיוחד בדירוג ההצטיינות הגבוה שהוענק לרשות לאיסור הלבנת הון, כאחת משתי הרשויות האפקטיביות ביותר בעולם".
"ישראל הוכיחה הצלחה בתחום"
מר מרשל בילינגסלי, נשיא ארגון ה- FATF: "אני מברך את מדינת ישראל על קבלתה לארגון ה- FATF. במסגרת הליך הביקורת המקיף לבחינת משטר איסור הלבנת ההון ומימון הטרור, הוכיחה ישראל בהצלחה כי היא משיגה תוצאות טובות בזיהוי וטיפול בסיכונים הניצבים בפניה. סיום הליך הביקורת איננו נקודת הסיום, אלא מהווה עבור ישראל נקודת פתיחה להמשך חיזוק המשטר. אנו בטוחים כי לאור מחויבותה של ישראל להגן על יושרת המערכת הפיננסית שלה, המדינה תפעל במהירות להטמיע את הפעולות המומלצות בדו"ח הביקורת. החברות ב-FATF פותחת פרק חדש לישראל והיא תעשיר את ה- FATF כארגון. אני בטוח שהניסיון והפרספקטיבה של ישראל יעניקו תרומה חשובה לעשיית הארגון".
מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור מסרה: "מדובר בהישג שמעיד על עוצמתו של משרד המשפטים כמשרד מטה המוביל תהליכי עבודה וחקיקה מורכבים ברמה חוצת ממשלה, וכמשרד עם יכולות תכנון, הנחיה וביצוע ברמה הגבוהה ביותר. החלטת ה-FATF היא תוצאה של תהליך סדור ואינטנסיבי, שהמשרד הקצה לו משאבים ויצר מעטפת אסטרטגית וארגונית שאפשרה לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור להוביל את המהלך בהצלחה יוצאת דופן. הרשות, בהובלתה של ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ובגיבוי מלא של שרת המשפטים והמשרד, הצליחה לרתום למהלך עשרות גופי ממשלה ומגזר פרטי, ולא פחות חשוב – לבצע תהליך פנימי של מיקוד ואפקטיביות שהפך אותה ליחידה מצטיינת בממשלה ובעולם. זו ההזדמנות להודות לשותפים הרבים במשרדנו ומכלל הרשויות ומשרדי הממשלה על התגייסותם ותרומתם הרבה לתהליך."
